En un megaoperativo conjunto de las fiscalías de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas las que están a cargo de los necochenses Guillermo Sabatini y José Luis Cipolletti, fueron detenidos, aprehendidos y notificados al menos 50 sospechosos (7 necochenses) por ciberestafas por más de 25 millones de pesos a clientes del Banco Provincia. Los arrestos se hicieron en el marco de 70 allanamientos simultáneos en todo el país.
En estos procedimientos, cuya primer denuncia se recibió hace unos ocho meses y la última fue reciente, se logró el secuestro de una suma importante de dinero en efectivo (pesos y dólares), computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM, tarjetas de crédito y débito, y armas.
Las investigaciones comenzaron tras diversas denuncias ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la mayoría por maniobras de phishinge ingeniería social que dieron lugar aoperaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el Banco Provincia y también por clientes de esa entidad.
Justamente, el accionar desde el Banco fue clave, ya que su colaboración permitió desentrañar las maniobras delictivas y dar con los sospechosos que estafaban a los clientes.
“Las estafas se hicieron con maniobras diferentes. Por un lado, un gran volumen fueron por phishing, o sea, se duplicaron el portal del banco y las redes sociales. Y fue una denuncia propia del banco. Hay una banda detrás de esto”, explicaron fuentes consultadas por este medio.
Y destacaron que la otra gran masa de denuncias devino de cuestiones vinculadas a ingeniería social de los sospechosos: “Es decir, contactos por redes sociales, WhatsApp o llamadas donde simulaban ser empleados del banco para estafar a los desprevenidos”.
La labor de investigación estuvo a cargo de 15 agentes fiscales bonaerenses: Martín Laius del departamento Judicial de Junín; Florencia Belloc (Lomas de Zamora); Virginia Bravo y Cecilia Corfield (La Plata); Mariano Leguiza y Mario Walter Prieto (Avellaneda-Lanús); Gustavo Mascioli y Verónica Zamboni (Dolores); Rodolfo de Lucía (Bahía Blanca); Hernán Carlos Granda (San Nicolás); Lucas Moyano (Azul); Nelson Omar Mastorchio (Pergamino); Alejandro Musso (San Isidro); y Guillermo Sabatini y José Luis Cipolletti (Necochea).
